河北唐山华业调查网：2009年中旬，当华业调查公司的几名精英调查员正在外调查的同时，一个姓张的先生打电话前来咨询，想调查一宗诈骗案，起初我是建议他报警但是听了张先生的简单介绍下事情经过，决定接下这桩业务。随后第二天探员长便在办公室与他碰了头。原来，张先生三个月前供职于一家知名的汽车配饰贸易商行，该商行在业内非常有影响力。张先生由于工作努力，尽职尽责，工作能力得到老板的首肯。在几个月前，张先生通过一家行业网站上发布的帖子得知，厦门一家名为XXX公司，有几种市面上紧俏的商品销售，价格适中。张先生随后拨打帖子上的厦门电话，一个叫“ＪＥＮＮＹ”的女人接听了电话。几经交涉，“ＪＥＮＮＹ”与张先生统一了价格，但“ＪＥＮＮＹ”要求交货地点在厦门，由专人送货到张先生所在公司的厦门分公司。付款方式为支票。张先生请示了老板以后与“ＪＥＮＮＹ”成交了。ＪＥＮＮＹ也准时安排人员送货到张先生的厦门分公司。

  接待人员验收以后当场签发了支票给送货人，货值19万2千人民币。谁知道货运回上海以后才发现，除包装箱表面的少量是真货以外，其余都是假货。假货和真货的价格有天壤之别。按照假货的市场价格评估，这批货最多值一万港币。张先生随即打电话过去质问，先是不接。后来干脆是盲音。张先生自然脱不了干系，张先生的老板更是暴怒，赔了钱不说，在行业圈里可谓是声誉都要受到影响。这件事在公司上下闹的沸沸扬扬，况且这单生意最终还是老板亲自首肯的，老板顿决颜面尽失。
经厦门同事到厦门XXX贸易公司的办公地点实地调查后发现是一处民宅。大门上锁。据周围人反映，此处一般都没人，偶尔有一两个人来一下就走。张先生的厦门同事又到当地税务局查询该公司的注册登记资料，查询到的公开资料显示，该公司是经过厦门X政府备案注册的，注册人香港人，姓名“陈X”，身份证号码：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ，身份证显示，此人３７周岁，性别女。资料上没有户口地址。而其他再没有任何有价值的线索了。
  张先生几经考虑终于找到了河北华业调查唐山总部因为相信探员的实力，希望我们能不仅是为公司，也为他解决当前的困境。而所有线索都摆在了桌面上，共三张纸。一张是有厦门XX贸易公司抬头的信签传真件，抬头有公司名称、地址、电话。传真内容是交易货品的名称、型号、规格、数量、单价。在传真的下方有打印的关于产品质量保证及因品质问题一个月内无条件退货的保证。另一张是张先生所在公司的给付支票复印件，收款方为厦门XX贸易公司，支票上有“ＪＥＮＮＹ”的签名。还有一张就是厦门税务局出具的公司注册备案资料。简简单单一页纸。上边有“陈X”的签名和身份证号码。关于其他线索，如陈某的手机，送货人的电话等，张先生都不知道，因为公司有规定，为了防止员工与客户私下炒单，不得向客户提供手机号码。至此，对于我们调查的所有线索目前就这些了，确实是很有难度的一单。而且，首先，交易双方身处唐山和厦门两地。诈骗一方充分利用了唐山人士前往厦门不是很方便便，将交易地点设在厦门。也是利用两地法律的不同制造回旋的空间。此外，“ＪＥＮＮＹ”刻意的不露面，不留手机，那两部厦门电话也已停机，更大程度的增加了查证的难度。另外，尽管厦门XX贸易公司是经过注册备案的，但注册人的资料是否真实准确却有待于请香港同行协助查证。即使真有“陈X”其人，也有可能是身份证遗失被人冒用。乐观一点说，“陈X”与“ＪＥＮＮＹ”为同一人。茫茫人海，又到哪里去找呢？既然有身份证号码，那就有户籍和居住地。真要到户籍所在地核实，需要时间、经费、要是出现身份证冒用的现象，无易于钻进了死胡同。我们告诉张先生，这个案子是有难度，但我们能不能拿下，需要我们的努力和你的支持，也需要点运气，当然我们也只能为其找到姓陈的女子，其他关于赔偿方面的问题，自然有法律的判决。张先生没有异议，就收费标准达成一致以后双方签定了一份委托协议，协议明确了以下几点调查要求：１、“ＪＥＮＮＹ”与“陈X”是否为同一个人；２、“陈X”的照片或录影带；３、“陈X”的香港户籍所在地及身份资料；４、“陈X”在大陆是否有经营场所、名称、地址、电话；５、“陈X”的现在的住址；
  这个案子，有难度。我们立刻召集调查员针对现有情况，讨论研究，并部署下一步工作方案。就唐山来说从事该汽车饰品销售的多在位于中吴大道路附近汽车配件城，而对方很可能是利用了厦门某公司的身份进行诈骗。也有人提出，身份证都可能不是真的。但该查的还是要去查，并不是靠空想就能推断出事实来的，毕竟还是要靠经过对事实的调查才能还原真相。凡事，都有共同点，很多事情都是相通的。好比两个围棋手对弈，要坐活，要有两口气。杀死对方，就一定要找准对方的气眼。看得到的是争取到一个小角，看不到的是可能斩杀的一条大龙。大龙在眼前，而我们还没找到它的气眼。捋了一下思路，我们决定还是从调查身份证入手，查查“陈X”的户籍资料以及“陈X”在大陆的暂住资料。通过各种渠道调查后得知，该身份证系伪造的。这边还没进展，张先生那边已经开始催了，一天一个电话。也许，这边一事无成，他离炒鱿鱼也就不远了。身份证调查没有结果，张先生这边又催的紧，而通过香港那边办事处调查结果也是很张先生提供的材料一样，毫无进展。调查工作似乎进入了一个死胡同。而张生越来越沉不住气。那换条思路又会怎么样呢？“陈X”，一个蛮好听的名字，你到底在什么地方？张先生上的论坛，多为唐山客户，而如果在唐山的话，做汽配生意的多在中吴大道附近，而且做生意不要办营业执照么？那查查有没有以“陈X”名字登记的工商营业执照会不会有发现呢？我在唐山市工商局专门开设的企业信用网，在“法人代表”一栏输入“陈X”的名字以后，敲击回车键。电脑显示以“陈X”为名注册登记的公司或企业共５个。其中美容院一个，服装店一个，水产品公司一个，文具厂一个，还有一个就是汽车配件店。我立刻派调查员前往，该店位于汽车用品市场的二楼，叫“XX汽车用品及美容中心”。这会是真的么？这里就有我们要找的人吗？调查员似乎有点不敢相信。当然更多的是疑问和推测。做每一次实地调查，设计掩护身份都很关键。好象优秀的演员，演什么象什么。　
  冰冻三尺，非一日之寒。平时的观察、学习和积累是关键。即使一些陌生的平时不易接触到的领域，也要在上台表演前恶补一下。台上三分钟，台下十年功。一点没错。调查员立刻回到公司，组织对汽车修配，用品等方面知识丰富的人员，并专门进行了突击补习，换上衣服，拿上公文包，又一次来到了吴中汽车用品市场。到达市场已是下午五点左右，已经快收市了。“XX汽车用品及美容中心”在市场西面的二楼，十个平方左右，几个１８、９岁的营业员在清点货物。调查员小赵和阿成装做不认识，一前一后进了该店。小赵和门市经理聊了起来，阿成则借机把批发部的外景、招牌、门牌和售货员包括经理都秘拍了录象。看店的几个人，年龄都在２０岁左右的男性，没有３７、８岁的女人。门店经理是个２０出头的小伙子，和小赵聊的正欢，阿成兜了几圈，对他猛的问一句：“陈经理呢？她没在么？”门店经理显然很意外，问：“哪个陈经理，你是——” “噢，我以前和她进过货，是她的老客户，我找陈X”阿成显得一脸坦然，当然此举动也是赌博，对就对了，不对，我们也不用再在这个店里浪费时间和资源。 “哦，她在公司里呢，你打这个电话吧”，说着他随手在自己名片的背后写下了一个公司名称、电话号码和地址。公司名叫“XX汽车配饰贸易公司”。
“进过几次货而已，那你是她的———”？
“她是我表姐！” 门店经理随口答到。
“上次打电话给她说是去厦门了”阿成漫不经心的说。进一步证实判断，核实情况。
　“她经常去厦门！”小伙子好象很有优越感。
　这更加证明了我们的猜测和判断，也许我们千辛万苦要找的人，原来就在我们眼皮底下。阿成和小赵，留下了联系方式和简单说了进货情况，由于我们采购的量较大，而且比对市面上同比价格略高，门店经理答应明天去其表姐公司详谈。拜访陈X是在次日的上午，公司说来也不算小，两百多平方，有十几二十个人办公，看来还真是做贸易的。陈X”是个很拽的女人，神色间流露出一骨子江湖气，一边谈判还一边嚼着口香糖。尽管她很在意这单生意，但也满怀戒心，小赵递名片给她的时候，她仔细看了半天，然后让手下的业务经理回一张名片。当然我们也对其一举一动，和她的特征进行了录象和录音。临出门前，小赵转身回到公司的前台，对接待小姐说：“你们老板是不是叫“ＪＥＮＮＹ””？小姐一脸坦然，回应的也痛快“没错啊”。我们出了公司立刻赶赴，工商局，查出了“XX汽车用品及美容中心”和“XX汽车配饰贸易公司”的企业档案。档案资料很详细，有企业名称核准书、股东身份证复印件、验资报告、租赁合同等等。核对了一下此“陈X”和彼“陈X”的身份证号码，没错，是一个人。在与张先生进行了沟通之后，他也放心了不少，然后剩下的工作就是笨活了。安排了两个调查员，通过守候与跟踪，也摸清了陈X的住址。
  再次见张先生的时候，他有些不相信我们真的能把陈X给找出来了，而且只用了不到三个星期的时间，在核对了真实的身份证复印件和身份证号码以后才相信这一切都是真的。他对我们的办事效率和工作态度之认真负责，推崇备至。当然我们也告诉张先生，在这个案子的调查中，运气占了很大的成分，骗子，就连上帝都不会帮他。张先生对于我们的调查也很肯定，而接下来的工作，我们也建议其赶快通过上诉的方式，为自己，为公司追回损失。既然相关利益人都在上海，应马上将相关材料交于检察机关，早日为公司争取回自己的利益。张先生对泰帮的工作和帮助十分满意和感激，也为我们带来了其公司老板给我们的额外的礼物，一套GPS卫星导航仪，希望能给我们以后的工作带来帮助。在送走张先生的时候，我们感觉，其实运气是建立在踏实的调查之上，机遇只给做好准备的人，而我们时刻做着踏实的准备。